by
May 28 – June 3, 2012

Минфин США заподозрил Беларусь в финансовой нечистоплотности

The situation has not changed
Минфин США заподозрил Беларусь в финансовой нечистоплотности

Введение Минфином США запрета для финансовых институтов США на осуществление операций с «Кредэксбанком» может быть попыткой оказать давление на белорусские власти, поскольку конечными бенефициарами банка могут оказаться бизнесмены, приближенные к руководству страны.

Министерство финансов США 22 мая обвинило белорусский «Кредэксбанк» в отмывании денег.

По оценке Минфина США, в 2010 г. на протяжении двух месяцев «Кредэксбанк» перевел более 1 млрд. долл. сотням оффшорным компаний, зарегистрированных в различных международных оффшорных зонах, без адекватных встречных поступлений на счета белорусского банка. Минфин предложил запретить финансовым учреждениям США открытие корсчетов и осуществление платежей с участием «Кредэксбанка».

Со своей стороны, генеральный директор «Кредэксбанка» Александр Аксеневич категорически отверг обвинения Минфина США «Естественно, для нас это полная неожиданность. Это полная глупость. Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации», – заявил агентству «Интерфакс-Запад» А.Аксеневич.

«Сейчас мы консультируемся с Нацбанком Беларуси относительно процедуры контактов с Минфином США», – добавил он, подчеркнув ущерб, нанесенный репутации банка.

Вместе с тем, Нацбанк Беларуси принял решение о проведении внеплановой проверки деятельности «Кредэксбанка». На основании результатов проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.

По неофициальной информации, введение запрета для финансовых институтов США на осуществление операций с «Кредэксбанком» может быть попыткой оказать давление на белорусские власти, поскольку конечными бенефициарами банка могут оказаться бизнесмены, приближенные к руководству страны.

Для справки. Структура собственности «Кредэксбанка» выглядит следующим образом: ИООО «СЭНТЭКИНВЕСТ» – 1,18% акций, VICPART HOLDING SA (Швейцария) – 98,82%. Бенефициарным владельцем является Michel Haessig (Швейцария). Председателем наблюдательного совета «Кредэксбанка» является Саркис Симаворян, представитель VICPART HOLDING SA. По состоянию на 1 апреля 2012 г., активы «Кредэксбанка» составили 41,8 млн. долл., собственный капитал – 26,3 млн. долл.

Необходимо пояснить, что резиденты Беларуси регулярно совершают экспортно-импортные и инвестиционные операции с нерезидентами из международных оффшорных зон, однако их объем не является значительным (см. таблицу).

Движение иностранных инвестиций между Беларусью и оффшорами, тыс. долл.

Страна

Первый квартал 2011 г.

Первый квартал 2012 г.

Объем инвестиций из оффшоров в Беларусь

Кипр

310877

202407,1

Виргинские Британские острова

11976,5

27165,2

Лихтенштейн

7816,6

5304,8

Панама

387,2

4077,6

Доминика

2080

1283,7

Гибралтар

53,6

849,1

Белиз

31,7

519,2

Сейшелы

9,7

450

Люксембург

1121,6

447

Остров Мэн

505,1

150

Сент-Китс и Невис

9,9

129,6

Ангилья

110

Объем инвестиций из Беларуси в оффшоры

Виргинские Британские острова

325,0

Кипр

125,6

Люксембург

25,0

Панама

34,9

Примечание. Источник: Национальный статистический комитет Беларуси. Символ «…» означает отсутствие статистических данных.

Белорусские резиденты сотрудничают с нерезидентами из следующих оффшорных зон: Кипр, Виргинские Британские острова, Лихтенштейн, Панама, Доминика, Гибралтар, Белиз, Сейшелы, Люксембург, Остров Мэн, Сент-Китс и Невис, Антилья. Вместе с тем, сложно оценить, в какой мере операции с оффшорами связаны с отмыванием денег.

You have been successfully subscribed

Subscribe to our newsletter

Once a week, in coordination with a group of prominent Belarusian analysts, we provide analytical commentaries on the most topical and relevant issues, including the behind-the-scenes processes occurring in Belarus. These commentaries are available in Belarusian, Russian, and English.
EN
BE/RU
Subscribe

Situation in Belarus

June 3 – June 9
View all

Subscribe to us

Read more