Минфин США заподозрил Беларусь в финансовой нечистоплотности

Введение Минфином США запрета для финансовых институтов США на осуществление операций с «Кредэксбанком» может быть попыткой оказать давление на белорусские власти, поскольку конечными бенефициарами банка могут оказаться бизнесмены, приближенные к руководству страны.

Министерство финансов США 22 мая обвинило белорусский «Кредэксбанк» в отмывании денег.

По оценке Минфина США, в 2010 г. на протяжении двух месяцев «Кредэксбанк» перевел более 1 млрд. долл. сотням оффшорным компаний, зарегистрированных в различных международных оффшорных зонах, без адекватных встречных поступлений на счета белорусского банка. Минфин предложил запретить финансовым учреждениям США открытие корсчетов и осуществление платежей с участием «Кредэксбанка».

Со своей стороны, генеральный директор «Кредэксбанка» Александр Аксеневич категорически отверг обвинения Минфина США «Естественно, для нас это полная неожиданность. Это полная глупость. Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации», – заявил агентству «Интерфакс-Запад» А.Аксеневич.

«Сейчас мы консультируемся с Нацбанком Беларуси относительно процедуры контактов с Минфином США», – добавил он, подчеркнув ущерб, нанесенный репутации банка.

Вместе с тем, Нацбанк Беларуси принял решение о проведении внеплановой проверки деятельности «Кредэксбанка». На основании результатов проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.

По неофициальной информации, введение запрета для финансовых институтов США на осуществление операций с «Кредэксбанком» может быть попыткой оказать давление на белорусские власти, поскольку конечными бенефициарами банка могут оказаться бизнесмены, приближенные к руководству страны.

Для справки. Структура собственности «Кредэксбанка» выглядит следующим образом: ИООО «СЭНТЭКИНВЕСТ» – 1,18% акций, VICPART HOLDING SA (Швейцария) – 98,82%. Бенефициарным владельцем является Michel Haessig (Швейцария). Председателем наблюдательного совета «Кредэксбанка» является Саркис Симаворян, представитель VICPART HOLDING SA. По состоянию на 1 апреля 2012 г., активы «Кредэксбанка» составили 41,8 млн. долл., собственный капитал – 26,3 млн. долл.

Необходимо пояснить, что резиденты Беларуси регулярно совершают экспортно-импортные и инвестиционные операции с нерезидентами из международных оффшорных зон, однако их объем не является значительным (см. таблицу).

Движение иностранных инвестиций между Беларусью и оффшорами, тыс. долл.

Примечание. Источник: Национальный статистический комитет Беларуси. Символ «…» означает отсутствие статистических данных.

Белорусские резиденты сотрудничают с нерезидентами из следующих оффшорных зон: Кипр, Виргинские Британские острова, Лихтенштейн, Панама, Доминика, Гибралтар, Белиз, Сейшелы, Люксембург, Остров Мэн, Сент-Китс и Невис, Антилья. Вместе с тем, сложно оценить, в какой мере операции с оффшорами связаны с отмыванием денег.